Νέοι περιορισμοί στα καζίνο για αποτροπή προειδοποιήσεων για ξέπλυμα χρήματος

Το Κέντρο Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών της Αυστραλίας (AUSTRAC) προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής του αδικήματος της «προειδοποίησης» (tipping off) στα καζίνο της χώρας.

👉 Δείτε τα live νομιμα καζινο στο ιντερνετ

Ως η μονάδα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ρυθμιστική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) στην Αυστραλία, η AUSTRAC είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της εφαρμογής των σχετικών νόμων και κανονισμών στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.

Αυτό σημαίνει ότι τα καζίνο πλέον απαγορεύεται να αποκαλύπτουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από την AUSTRAC, εφόσον είναι λογικά πιθανό ότι η αποκάλυψη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά μια έρευνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AUSTRAC, Brendan Thomas, εξήγησε: «Η προηγούμενη νομοθεσία ήταν σχεδόν 20 ετών και πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Η AUSTRAC πρόκειται να εντάξει στο καθεστώς περίπου 100.000 νέες επιχειρήσεις την επόμενη χρονιά, οι οποίες επίσης θα υπάγονται στο αδίκημα της προειδοποίησης. Η αλλαγή στο αδίκημα στοχεύει στην εξισορρόπηση της συλλογής πληροφοριών με την πρακτικότητα, ώστε να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα – ο εντοπισμός εγκληματικής δραστηριότητας και η απομάκρυνση του ξεπλύματος χρημάτων από τις νόμιμες επιχειρήσεις».

Το αδίκημα της προειδοποίησης, το οποίο επισύρει ποινή έως και 39.000 αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 24.577 δολάρια ΗΠΑ) ή φυλάκιση έως δύο ετών, θα επικεντρώνεται πλέον στις πιθανές αρνητικές συνέπειες του τρόπου με τον οποίο έγινε η αποκάλυψη.

Σημείωση: Ο νέος νόμος για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT Act) θα τεθεί σε ισχύ το 2026, και θα εντάξει υπό την εποπτεία της AUSTRAC επαγγελματικούς τομείς όπως η λογιστική και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (κρυπτονομίσματα).

Ο Thomas συνέχισε: «Χρειαζόμαστε τις επιχειρήσεις στο πλευρό μας για να εντοπίζουμε παράνομες συναλλαγές – η προειδοποίηση δίνει στους εγκληματίες το πλεονέκτημα της πρόωρης ενημέρωσης. Οι εγκληματίες μπορούν τότε να λάβουν μέτρα για να αποκρύψουν ή να παραποιήσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών εντός και μεταξύ επιχειρήσεων βοηθά στον τερματισμό του ξεπλύματος χρημάτων.

Η στροφή της εστίασης στις αρνητικές συνέπειες (harms) προσφέρει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της προστασίας των ερευνών των διωκτικών αρχών και της δυνατότητας συνεργασίας της αγοράς στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων».

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου Regulating the Game 2025 στο Σίδνεϊ, ο Michael Phelan ανέλυσε τη λεπτή ισορροπία μεταξύ υπερ-ρύθμισης και ελαχιστοποίησης της ζημίας, την οποία καλούνται πλέον να διαχειριστούν οι ρυθμιστικές αρχές στην Αυστραλία.